Проверка аффилированности юридических лиц

Как найти аффилированные компании

Проверка аффилированности юридических лиц

Аффилированность – способность физического или юридического лица оказывать влияние на деятельность других юридических лиц или физических лиц, в рамках предпринимательской деятельности. Также Аффилированностью считают взаимозависимость между хозяйствующими субъектами.

В рамках получения информации о Юридических лицах, при проверке Контрагентов, необходимо знать, сколько компания имеет Обособленных подразделений (филиалов, представительств), сколько компаний учредила, какие доли имеет в учрежденных юридических лицах, какими компаниями управляет. По Руководителю (Директору, Управляющему) организации также необходимо проверять аффилированность – в каких компаниях Руководитель (ООО, ЗАО, ОАО и т.д.) является директором, учредителем, имеет ли дополнительно статус Индивидуального Предпринимателя.

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно проверить и узнать онлайн аффилированность Руководителя (Директора) Юридического лица (ООО, ЗАО, ОАО), провести поиск по базе ЕГРЮЛ / ЕГРИП, выявить и построить связи Руководителя с другими компаниями и ИП, оценить “массовость”. Также Вы можете проверить аффилированность Юридического лица (ООО, ЗАО, ПАО).

Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом nalog.ru ФНС РФ*.

Для проверки аффилированности (построения связей) Юридических лиц, Индивидуального Предпринимателя или Руководителя, необходимо найти организацию по ФИО Руководителя / ИНН / ОГРН / ОКПО / Наименованию компании.

Для поиска воспользуйтесь поисковой строкой:

Проверять аффилированность компаний необходимо в рамках проверки контрагента.

Наличие зарегистрированных обособленных подразделений (филиалов, представительств), а также учрежденные юридическим лицом организации, могут существенно снизить риски при работе с данным Контрагентом.

И наоборот, в случае если Руководитель имеет признаки “массового заявителя” (является еще руководителем многих компаний – проверять рекомендуем по ИНН, по ФИО возможны совпадения) это может являться признаком компании-однодневки ( неблагонадежной компании).

Также в случае если компания оформлена на подставное лицо (массового заявителя), крайне не рекомендуется иметь деловые отношения с данной компанией, во избежание финансовых потерь и претензий со стороны налоговых органов.

Желаем Вам плодотворной, комфортной работы на портале, используя поиск и проверку аффилированности Организаций, Руководителей и ИП!
Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.

* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.

2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица.

Проверить аффилированность сайтов

Проверка двух сайтов на аффилированность данным инструментом помогает быстро и безошибочно определить, наложила ли поисковая система Яндекс свои санкции на сайты-аффилиаты, признав их принадлежащими одной организации, в результате чего в выдаче показывается лишь один из сайтов.

Что такое сайты аффилиаты?

Аффилиаты — сайты одинаковой тематики, принадлежащие одной организации (коммерческие), которые продвигаются в выдаче поисковых систем по схожим запросам и, по сути, конкурируют между собой за первенство.

Для того, чтобы ТОП-10 выдачи не могла полностью занять одна организация, поисковые системы ввели в свои алгоритмы аффилиат фильтр, который пропускает на лидирующие позиции по одинаковым поисковым запросам лишь один из сайтов одной организации, понижая остальные.

Поисковые системы, такие как Яндекс и Google, могут причислить сайты к одной организации, когда на них одинаковые:

  • номера телефонов;
  • адрес организации;
  • название компании;
  • электронная почта;
  • владелец домена;
  • ip сервера;
  • структура;
  • контент.

Как проявляется аффилиат фильтр?

Представьте ситуацию, когда у Вас есть пара сайтов, принадлежащих, соответственно, одной компании. Дела идут хорошо, позиции растут, клиенты заказывают все больше, прибыль увеличивается. Тут в один “прекрасный” день второй сайт теряет все позиции и “улетает в небытие”, как результат — посещаемость сильно уменьшается, заказы тоже, причина этому — санкция в виде аффилиат фильтра.

Как вывести сайт из под аффилиат фильтра?

Лучшим решением является устранение всех одинаковых критериев, по которым данный фильтр был наложен (мы уже описали их в списке выше). Важно знать, что полностью избавиться от данного фильтра не получится, а у поисковых систем навсегда останется “осадок” насчет сайта, который его получил, поэтому старайтесь избежать санкций профилактическими действиями.

Перетащите букмарклет себе в закладки и пользуйтесь инструментом проще!

Аффилированность юридических лиц

Аффилированность часто расценивают как негативный признак. На самом деле это признак нейтральный. Аффилированные организации могут находиться в структуре группы компаний, быть связанными друг с другом как несколько отдельных бизнесов одного владельца.

Проверка аффилированности юридических лиц

цель подобной проверки – установить, нет ли в группе связанных компаний, «токсичных» или «плохих» организаций. Для заключения контракта вам могут предложить «нарядную», чистую компанию. Однако в ходе взаимодействия может выясниться, что материнская или другие выведенные в отдельные юридические лица части аффилированного целого оказывают на контрагента критичное негативное влияние.

  • Несут убытки.
  • Имеют проблемные долги (и отвлекают средства на их погашение из оборота вашего контрагента).

Первое, что нужно сделать при проверке на аффилированность – проверить учредителей контрагента. И если среди учредителей мы видим другие юридические лица, нужно проверять их. На каком основании они открывали компанию-контрагента, с целью осуществления какого вида деятельности это делалось, просматривается ли логика в открытии того или иного юридического лица.

На практике часто случается так, что компанию внесли в «черные списки» (например при неисполнении государственных или коммерческих контрактов). Тогда собственники открывают другое юридическое лицо. Аффилированность с вашим контрагентом в данном случае можно выявить именно по учредителям, адресам регистрации и номерам телефонов.

Пример

Существует юридическое лицо-завод. У завода есть свое транспортное подразделение. Его выведение в отдельный бизнес логично. Так как в таком случае новая компания сможет оказывать транспортные услуги как материнской компании так и внешним заказчикам.

А вот если между собой связаны две однопрофильные компании, те же транспортные, с одинаковыми функциями, возникает вопрос, для чего это было сделано. Здесь нету экономической логики.

Признаки аффилированности юридических лиц

  • Среди учредителей имеются другие юридические лица.
  • У компании контрагента учредитель является аффилированным лицом (имеет другие компании, доли в других компаниях).

Установив аффилированные юридические лица контрагента крайне рекомендуется проверить каждое из них.

Равно как выполнить проверки в отношении учредителя-физического лица, если бизнес контрагента небольшой.

Как правило, в этом случае личные финансы и финансы компании связаны довольно тесно, и, если учредитель имеет, скажем, повышенную долговую нагрузку перед банками, он может извлечь средства из рабочего бизнеса, в ущерб вашему взаимодействию, и направить их на решение персональных задач.

Проверить на аффилированность компанию можно по базе данных ФНС, выполнить поиск по фамилии, имени и отчеству как в ЕГРЮЛ, так и в ЕГРИП, в справочно-информационных сервисах, таких, например, как UNIRATE24.

поиск дочерних и зависимых компаний

Аффилированные организации. Дочерние и зависимые организации.

Консолидированный отчет. Балансы, прибыли и убытки, арбитраж, лицензии, структура, индексы должной осмотрительности и финансового риска, ЕГРЮЛ, вестник ЕГРЮЛ.

Кредитный отчет контрагента

Проверка исполнения контрагентом кредитных обязательств. Оценка рисков. Определение лимита дебиторской задолженности.

Начните проверку сейчас

Это не займет много времени. Отчет придет уже через 1 секунду.

ОГРН или ИНН ЮЛ (ОГРНИП), наименование ЮЛ, адрес регистрации ЮЛ

Источники информацииРезультат

Выявляются все компании, в которых в той или иной степени (либо учредители, либо лицо, имеющее право действовать без доверенности) участвуют одни и те же ЮЛ или ФЛ.

Источник: https://arenaprava.ru/drugoe/kak-najti-affilirovannye-kompanii/

Как доказать аффилированность юридических лиц

Проверка аффилированности юридических лиц

Проблемы реализации законодательства об аффилированных лицах Существование такого рода проблем связано с их недостаточной эффективностью, которая характеризуется достижением определенных целей.

На сегодняшний день акционерное право и законодательство в целом не содержат положений, которые в полной мере создают четкий правовой механизм, обеспечивающий возможность разрешения конфликта интересов возникающего между обществом и контролирующими его лицами, а также способными предоставить субъектам возможность реализации принципов приобретения гражданских прав и обязанностей по своей воле и в своих интересах.

Или, проще говоря, взаимозависимые лица — это аффилированные лица для целей НК РФ. Оба понятия весьма схожи и по смыслу, и по описанию ситуаций аффилированности (взаимозависимости).
Расхождения имеют место в следующих моментах:

  • минимум участия юрлица или физлица в уставном капитале организации для аффилированности равен 20%, а для взаимозависимости — 25%;
  • критерии для признания взаимозависимости по факту родства шире, чем при аффилированности, поскольку в них дополнительно присутствуют отношения опекунства;
  • для взаимозависимости физлиц существует такой критерий, как отношения подчиненности, отсутствующий у аффилированности;
  • взаимозависимость можно признать добровольно или по решению суда, что не принято для аффилированности.

Ну и, конечно, существенно разнятся сферы применения рассматриваемых понятий.

Как проверить контрагента на аффилированность?

Ими, исходя из законодательных норм, являются физ. лица, а также юр. лица, имеющие определенную степень влияния на деятельность сторонних юридических или физ.лиц. Законодателем определен перечень аффилированных лиц компаний (юр.

лиц):

  • Члены совета директоров этого юр.лица, либо другого коллегиального органа.
  • Собственников, и (или) лиц, имеющих в своем распоряжении 20 % и более от всего числа , в которые входят ценные бумаги, акции, доли, вклады, которые образуют уставной капитал этого юр. лица и т. д.
  • Члены коллегиальных ИО, а также тех лиц, которые обладают правом реализации полномочий единоличного исполнительного органа.

Значительно расширяется перечень аффилированных лиц из-за включения в законодательную норму понятия группы лиц, которое раскрывается в статье 4 вышеупомянутого закона.

Привлечение к налоговой ответственности аффилированных (подконтрольных) лиц

  • состав аффилированных лиц;
  • правые основания аффилированности;
  • степень взаимозависимости участников хозяйственного оборота;
  • а также правовую форму, в которой эта зависимость существует.

Можно сказать, что аффилированные лица определяются как субъекты отношений, способные в определенной степени контролировать хозяйственную деятельность общества, которые приобрели такую правовую возможность после приобретения какого-либо пакета акций общества, либо в силу существующего должностного положения в обществе либо в силу каких-то других обстоятельств.

Аффилированность юридических лиц, концепция правового регулирования

Арбитражный суд Москвы признал, что ЗАО «Связной», заявившее о своем банкротстве, было аффилировано со структурами одноименной группы — крупнейшего сотового ритейлера. Это может помочь выявить зависимость ЗАО от группы и привлечь ее к субсидиарной ответственности по долгам, размер которых превышает 4,2 млрд руб.

Аффилированность может учитываться при привлечении головной компании к субсидиарной ответственности, и при оспаривании арбитражным управляющим сделок, совершенных компанией в преддверии банкротства с целью вывода активов.

Что это — аффилированные или взаимозависимые лица?

  • 2 юрлица, у которых коллегиальный орган управления больше чем на 50% состоит из одних и тех же людей.
  • юрлицо и его единоличный исполнительный орган, а также 2 юрлица, имеющих один и тот же единоличный исполнительный орган;
  • юрлицо и юрлиц или физлиц, которые по цепочке (в каждой последующей организации) имеют долю участия, превышающую 50%;
  • физлиц с отношениями, основанными на подчиненности;
  • физлиц, имеющих супруга (супругу) или близких родственников (в т. ч. на правах усыновления), а также состоящих во взаимоотношениях опекунства.

В отношении физлица размер доли его участия в юрлице оценивается по совокупности участия не только его самого, но и физлиц, являющихся для него взаимозависимыми (супруги, близкие родственники, а также те, с которыми отношения возникли на условиях усыновления или опекунства).

Аффилированность

Источник: https://domsoveti.ru/yur-lica/kak-dokazat-affilirovannost-yuridi.html

Аффилированность юридических лиц – что это такое?

Проверка аффилированности юридических лиц

Аффилированность юридических лиц – это возможность влиять на деятельность хозяйствующего субъекта посредством участия в его финансах или членстве на руководящих должностях.

Кого называют аффилированными лицами? К ним относят физические и юридические лица, обладающие правом и имеющие возможность влиять на деятельность другого субъекта.

К аффилированному лицу фирмы относят члена совета директоров или аналогичного органа власти, исполнительного директора или лиц, обладающих правом распоряжаться более 20 % финансов организации.

Нередко в роли аффилированного лица выступают инвесторы.

Что такое аффилированность и как ее определить

Само слово «аффилированность» берет корни от английского – affiliation, означающего   связь. Из этого можно понять, что слово «аффилированный» означает связанный, соединенный. Значение слова «аффилировать» привлекать к долевому участию, «аффилировать кого-либо» включать служебное лицо одной фирмы в руководство другой.

Хотя в бытовом разговоре мы нечасто слышим «аффилированный» или «неаффилированный», в политических программах эти прилагательные становятся привычными. Примеры таких часто употребляемых сочетаний: аффилированные компании (лицо, фирма или предприятие).

Аффилированным (связанным лицом) называют организацию (человека), способную каким-либо образом повлиять на деятельность зависимого от нее предприятия. В варианте с юридическими лицами аффилированностью обозначаются взаимоотношения предприятий друг с другом.

Эта связь устанавливается различными способами. Вот некоторые характерные признаки:

  • Если одно юридическое лицо принимает долевое участие в капитале другого,
  • Если собственник предприятия владеет ощутимой частью другого предприятия,
  • Если собственник предприятия участвует в наблюдательном совете другого предприятия.

Аффилированность юридических лиц не несет какого-либо положительного либо отрицательного значения, степень влияния тоже зависит от различных факторов. Но ее нужно учитывать в некоторых аспектах, например, для принятия решений по вопросам юридического характера или при покупке активов.

Отсутствие аффилированности между двумя фирмами предполагает, что одна фирма не состоит в учредителях другой, не является ее филиалом (дочерней структурой), у нее отсутствуют общие владельцы. Это говорит о том, что нет никаких доказательств о скрытой или явной связи этих двух фирм.

Корпоративные споры с аффилированным лицами

Аффилировано или неаффилировано юридическое лицо, значит весьма много при корпоративных спорах. Чем грозит это акционерам, когда юридическое лицо аффилирует предприятие в надежде получения абсолютного контроля, выгоды в покупке или продаже различных товаров или услуг? Как проверить и доказать это, есть ли признаки, свидетельствующие об этом?

Когда действия подобного аффилированного лица, по мнению акционеров, не соответствуют интересам предприятия, то невыгодные сделки или решения можно оспорить в суде.

В случае подтверждения аффилированности юридического лица, суд принимает решение в пользу истца – все сделки признаются недействительными.

Если ответчик окажется неафиллированным контрагентом – то претензии акционеров признаются неправомерными.

Инвестиции и аффилированность

Аффилированность (или связность) юридических лиц может и поднимать стоимость и предпочтительность компании, и мешать ее конкурентоспособности. Как в этом разобраться? Легче понять этот момент на примерах.

Возьмем страховую компанию. Когда она аффилирована с банком (или промышленной группой), то ее стоимость значительно возрастает. Инвестор вполне может претендовать на какие-то льготы (естественно, не выходя за рамки закона). Здесь явно видны преимущества аффилированности.

Но есть и скрытые моменты в этих отношениях. У рассматриваемого страхового агентства есть возможность получить базы заемщиков, но обычно в роли агентов страховщика выступают служащие банка, которые будут рекомендовать клиентам оформление договоров именно со своей компанией.

Это обратная сторона медали аффилированности юр. лиц.

Также выгода от инвестирования значительно падает, если предприятия аффилированы с компаниями, испытывающими денежные затруднения. При таких условиях возникает опасность привлечения владельца аффилированных компаний к субсидиарной ответственности, а значит, есть основание предполагать, что ему придется рассчитываться по обязательствам.

Проверка аффилированности

Основной смысл такого исследования – установление наличия в группе аффилированных компаний «плохих».

Ведь для подписания контракта могут предложить «чистую» фирму, потом появится скрытая часть структуры этой «неаффилированной» организации, где остальные составляющие этого аффилированного целого негативно повлияют на «чистую» компанию. Это будет выражаться в постоянных убытках и отвлечении финансов из оборота на покрытие долгов «плохих» организаций.

Практика показала, что при внесении организации в «черный список» (за не выполнение контрактов), собственники регистрируют новое юридическое лицо. В таком примере аффилированность выясняется по составу учредителей, дополнительно – по адресам регистрации.

Основными моментами, на которых стоит заострить внимание во время поиска признаков аффилированности предприятий, являются:

  • Наличие среди учредителей прочих юридических лиц,
  • Присутствие учредителя, имеющего другие компании или доли в них, то есть являющегося аффилированным лицом.

Обнаружив аффилированные юридические лица, нелишним будет исследовать и их. Это касается и учредителя, имеющего еще бизнес (особенно, когда он небольшой). В эпизоде с учредителем может иметь место извлечение финансов из общего дела в ущерб сотрудничеству (для решения проблем своего бизнеса).

Если среди учредителей есть юридические лица, стоит их проверить. На что надо обратить внимание:

  1. На каком основании они открыли компанию,
  2. Вид деятельности у этих компаний,
  3. Есть ли логическое обоснование в открытии этого юридического лица.

Примером отсутствия логики, а, следовательно, моментом, вызывающим подозрение о чистоте компании, может служить связь однопрофильных компаний, с одинаковыми возможностями. В открытии совершенно идентичных фирм, связанных между собой, нет экономической выгоды, а значит и логики. Значит лица, открывшие эти компании, преследуют свои цели.

Такая информация нужна, так как взаимосвязь компаний и предпринимателей дает шанс устраивать различные сговоры насчет цен, создавать монополии, «убирать» конкурентов. Поэтому законодательство о монополиях обязует акционерные общества составлять списки аффилированных лиц для предоставления в контролирующие организации.

Отметка об аффилированном лице (группе лиц) непременно пишется в бухгалтерских отчетах. Акционерные общества дают отчет и перед контролирующими организациями, и перед акционерами своего предприятия. Если у компании затребовали документ, подтверждающий аффилированность юридических лиц, составляется письмо об аффилированности.

До выхода  закона о предоставлении данных об аффилированности, договоренности подобных предприятий могли парализовать рынки отдельных стран. Для невозможности повторения подобных ошибок в масштабах страны, в России за перечнем аффилированных (физических и юридических) лиц надзирает Федеральная антимонопольная служба (ФАС РФ).

Как определить надежного партнера

Итак, чтобы повысить градус доверия к возможному новому партнеру по бизнесу, стоит проверять новых контрагентов на аффилированность. При поиске стоит учитывать не только аффилированность предприятия в целом.

В рамках проверки информации, стоит узнать количество филиалов, представительств, новых компаний у нового партнера. Узнать, есть ли доли в этих организациях, какими компаниями управляет контрагент.

Еще рекомендуется контролировать аффилированность по руководителю,   является ли он директором, учредителем, индивидуальным предпринимателем еще в других компаниях (ООО, ЗАО, ОАО).

Присутствие зарегистрированных отдельных подразделений и учрежденные организации помогут ощутимо понизить риски при совместной работе с контрагентом. В противовес этому, когда руководитель юридического лица обнаруживается еще и руководителем множества компаний («массовый заявитель»), прямая угроза финансовых потерь гарантирована.

Если компания оформлена на подставное лицо, стоит воздержаться от такого сотрудничества.

Загрузка…

Источник: https://easybizzi39.ru/finansyi/affilirovannost-yuridicheskih-lits-priznaki-i-proverka

Проверка аффилированности юридических лиц

Проверка аффилированности юридических лиц
Бесплатная юридическая консультация:

Обязательно проверьте связи ваших контрагентов между собой — аффилированность организаций.

Под названием компании вы увидите ссылку «Связанные организации». Кликнув по ней можно определить, какие компании и по каким именно признакам аффилированы с вашим контрагентом.

В перечне аффилированных компаний представлены те из них, у которых с контрагентом общие:

  • адрес регистрации;
  • учредитель;
  • руководитель.

Стоит заметить, что из всех этапов изучения деятельности и финансового положения контрагента выявление аффилированных компаний и юридических лиц является одним из наиболее важных. Недобропорядочные лица нередко прибегают к использованию как дочерних и недавно приобретенных компаний, так и к тем, что были только что созданы.

Одной из важнейших функций системы «Контур-Фокус» является возможность вести поиск аффилированных организаций.

Бесплатная юридическая консультация:

Аффилированная компания – это, как правило, организация, являющаяся филиалом или представительством более крупной, материнской компании.

В системе «Контур-Фокус» аффилированными, или взаимосвязанными, организациями признаются все компании, связанные по какому-либо признаку, например, учредителю, руководителю или юридическому адресу.

Это необязательно является признаком мошенничества, очень часто крупные организации действительно являются связанными со значительным количеством дочерних компаний, — и это вполне законно.

Однако, в том случае, если вы имеете дело с ИП или с небольшой фирмой, это определенно повод задуматься. Сегодня, когда неблагонадежные контрагенты часто предпочитают пользоваться дочерними компаниями для заключения сделок, поиск аффилированных организаций – весьма востребованный сервис.

Поиск связей между компаниями осуществляется по реквизитам, оформленным в карточке организации в виде ссылки. Это значит, что данные реквизиты имеются у двух или более юридических лиц или ИП. Перейдя по ссылке, вы оказываетесь на информационной карточке компании, которая имеет то же значение реквизита. Это может быть любая информация, например, адрес или телефонный номер.

С реализацией функционала «Связанные организации» абонентам системы стал доступен и автоматический поиск аффилированных организаций.

Поиск в автоматическом режиме сокращает время, затрачиваемое на проверку поставщика или заказчика, и позволяет увидеть единый список всех связанных организаций.

Он выводится при переходе по ссылке «Связанные организации», расположенной рядом с названием компании на ее информационной карточке.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом «Аффилированные организации», вам необходимо подключиться к «Контур-Фокус» на условиях тарифного плана «Премиум».

Пользователям, подключенным по тарифному плану «Премиум» доступен весь набор услуг тарифного плана «Стандарт», а также сервис поиска по арбитражным делам и связанных организаций.

Для подключения к системе достаточно заполнить онлайн-форму заявки на нашем сайте.

Источник: http://konturnw.ru/Focus/affilirivannost-info.html

Бесплатная юридическая консультация:

Поиск связанных организаций

Контур.Фокус позволяет находить связи между компаниями. Список связей организаций позволяет анализировать группу потенциально связанных организаций и находить связь с интересующей компанией.

Набор маркеров, показывающий признаки хозяйственной деятельности и сведения, на которые стоит обратить внимание, позволяет оценить деятельность группы компаний в целом или найти статические «аномалии».

В качестве инструмента поиска можно использовать строку поиска — надо только выделить галочку «Найти связь». Это уникальное преимущество нашего сервиса.

«Ближайшие связи» отображают компании, которые имеют схожие реквизиты (адрес, номер телефона), совпадающие ФИО/ИННФЛ руководителей или общих учредителей.

При анализе связей с человеком можно получить список компаний, где данное лицо упоминается в виде руководителя/учредителя. Проанализировать актуальные cвязи, где ФИО указано в качестве действующего руководителя или учредителя, и исторические, где данное лицо упоминается как бывший руководитель или учредитель.

В «дальних связях» можно посмотреть список организаций, потенциальная связь с которыми найдена через одно или несколько других юридических лиц.

Источник: http://kontur.ru/focus/features/affiliation

Бесплатная юридическая консультация:

Аффилированность организаций: определить надежного партнера

Аффилированность – способность физического или юридического лица оказывать влияние на деятельность других юридических лиц или физических лиц, в рамках предпринимательской деятельности. Также Аффилированностью считают взаимозависимость между хозяйствующими субъектами.

В рамках получения информации о Юридических лицах, при проверке Контрагентов, необходимо знать, сколько компания имеет Обособленных подразделений (филиалов, представительств), сколько компаний учредила, какие доли имеет в учрежденных юридических лицах, какими компаниями управляет. По Руководителю (Директору, Управляющему) организации также необходимо проверять аффилированность – в каких компаниях Руководитель (ООО, ЗАО, ОАО и т.д.) является директором, учредителем, имеет ли дополнительно статус Индивидуального Предпринимателя.

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно проверить и узнать онлайн аффилированность Руководителя (Директора) Юридического лица (ООО, ЗАО, ОАО), провести поиск по базе ЕГРЮЛ / ЕГРИП, выявить и построить связи Руководителя с другими компаниями и ИП, оценить “массовость”. Также Вы можете проверить аффилированность Юридического лица (ООО, ЗАО, ПАО).

Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом nalog.ru ФНС РФ*.

Для проверки аффилированности (построения связей) Юридических лиц, Индивидуального Предпринимателя или Руководителя, необходимо найти организацию по ФИО Руководителя / ИНН / ОГРН / ОКПО / Наименованию компании.

Бесплатная юридическая консультация:

Для поиска воспользуйтесь поисковой строкой:

Проверять аффилированность компаний необходимо в рамках проверки контрагента.

Наличие зарегистрированных обособленных подразделений (филиалов, представительств), а также учрежденные юридическим лицом организации, могут существенно снизить риски при работе с данным Контрагентом.

И наоборот, в случае если Руководитель имеет признаки “массового заявителя” (является еще руководителем многих компаний – проверять рекомендуем по ИНН, по ФИО возможны совпадения) это может являться признаком компании-однодневки ( неблагонадежной компании).

Также в случае если компания оформлена на подставное лицо (массового заявителя), крайне не рекомендуется иметь деловые отношения с данной компанией, во избежание финансовых потерь и претензий со стороны налоговых органов.

Желаем Вам плодотворной, комфортной работы на портале, используя поиск и проверку аффилированности Организаций, Руководителей и ИП!

* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.

2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица.

Источник: http://efridman.ru/proverka-affilirovannosti-juridicheskih-lic/

Акт проверки аффилированности юридических лиц

Проверка аффилированности юридических лиц

Меню

– Новости – Акт проверки аффилированности юридических лиц

Аффилированность организаций: определить надежного партнера

  • организация и лицо, осуществляющее полномочия ее единоличного исполнительного органа;
  • организации, в которых полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет одно и то же лицо;
  • организации и (или) физические лица в случае, если доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой последующей организации составляет более 50 процентов;
  • физические лица в случае, если одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному положению;
  • физическое лицо, его супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный.

При этом к признакам аффилированности и взаимозависимости относится как прямое, так и косвенное участие одной организации в другой.

Проверка на аффилированность компании

Важно Возможное участие показывает как раз косвенное участие, то есть косвенную аффилированность. Кроме того, проверить аффилированность можно, зная фамилию, имя и отчество генерального директора или участника компании.

Внимание Таким образом, достаточно легко вычислить аффилированные компании по наименованию или конкретному лицу.

Также можно проверить топ-менеджеров или членов совета директоров. Подобная проверка может понадобиться при принятии важного решения о приобретении активов, покупки компании и проведении due diligence сделки.

Для дополнительной безопасности в сервисе можно изучить ранее действующие компании, в которых определенное лицо являлось директором или учредителем.

Как провести проверку на аффилированность

ФЗ введены ограничения для членов комиссии по осуществлению закупок в части наличия у них родственных или иных связей с участником закупки. Поэтому включите в число проверяемых не только лиц, заключающих муниципальные контракты, но и членов комиссии по осуществлению закупок.

Как получить информацию о родственниках проверяемого Получите информацию о близких родственниках лиц, которых нужно проверить на аффилированность. Источником достоверных данных может служить анкета, которую проверяемый заполнил при поступлении на муниципальную службу.

Проверка аффилированности юридических лиц Анализ сведений в анкете на наличие аффилированности – взаимодействия органа, в котором служащий замещает должность, с коммерческими и некоммерческими организациями.

Как налоговая выявляет аффилированность компаний

В рамках реализации антикоррупционного законодательства органы местного самоуправления обязаны выявлять и пресекать случаи аффилированности муниципальных служащих.

Если выяснилось, что муниципальный служащий взаимодействовал с аффилированными с ним лицами при исполнении своих должностных обязанностей, его нужно привлечь к дисциплинарной ответственности за нарушение требований об урегулировании конфликта интересов.

Что такое аффилированность В Гражданском кодексе РФ под аффилированностью понимается наличие между лицами отношений связанности (ст. 53.2). В ряде действующих нормативных правовых актов встречаются понятия, схожие с понятием аффилированности.

Так, Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ содержит понятие «сделка с заинтересованностью», федеральные законы от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ и от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ – понятие «конфликт интересов».

Как доказать аффилированность? Прямые доказательства взаимовлияния или взаимозависимости двух экономических субъектов (с возможным присутствием физ. лиц) найти достаточно трудно. Это связано с юридической подготовкой и работой целых отделов, которые изобретают способы обхода Федерального законодательства.

Для решения вопроса «Как доказать аффилированность?» профильные органы используют косвенные признаки обоюдного влияния или зависимости СПД, ключевым критерием которых является наличие заинтересованности.

Простым примером такой заинтересованности может служить заключение товарного или кредитного соглашения между двумя субъектами хозяйствования, у которых руководителем или лицом принимающим решение, является, формально или фактически, один и тот же человек.

В случае проведения проверки в отношении муниципальных служащих, участвующих в предоставлении земельных участков, – анализ сведений о физических и юридических лицах, которым были 5.

При установлении аффилированности – проверка наличия уведомления служащим о возможном возникновении при исполнении им должностных обязанностей личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Если муниципальный служащий своевременно и надлежащим образом уведомил работодателя о возможности возникновения конфликта интересов и принял необходимые меры по его предотвращению (самоотвод или изменение должностных полномочий), случай не может рассматриваться как нарушение. 6.

Цели проведения проверки: предупредить и выявить случаи возникновения конфликта интересов на муниципальной службе, определить круг муниципальных служащих, у которых может возникнуть конфликт интересов при исполнении должностных обязанностей. Порядок проведения проверки на аффилированность не установлен федеральным и региональным законодательством.

В связи с этим органы местного самоуправления могут самостоятельно урегулировать данную процедуру. В муниципальной программе или плане противодействия коррупции муниципального образования можно предусмотреть мероприятия по проведению проверок на аффилированность муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений, а отдельным решением утвердить порядок проведения таких проверок.

Источник: http://auditinter.ru/akt-proverki-affilirovannosti-yuridicheskih-lits/

Аффилированность юридических лиц

Проверка аффилированности юридических лиц

Аффилированность юридических лиц – это ситуация, когда два предприятия (или более) являются зависимыми. То есть одна компания может оказывать значительное влияние на другую в экономической деятельности, что сказывается на характере принимаемых субъектом хозяйствования решений.

Аффилированность юридических лиц: последствия

Законодательная регламентация взаимоотношений между аффилированными лицами необходима для решения следующих задач:

  • профилактика экономических сговоров в сфере ценообразования и конкуренции;
  • предотвращение ситуаций с появлением на рынке скрытых монополистических структур.

Проверка аффилированности юридических лиц может производиться Антимонопольной службой или налоговыми органами. В фискальной системе выявление взаимозависимых предприятий необходимо для оценки объективности и экономической целесообразности спорных хозяйственных операций.

Например, ФНС может оспорить законность реализации сделки купли-продажи между аффилированными сторонами, если цена продаваемой продукции окажется заниженной. Вне правового поля может оказаться и предоставление особых льгот при сотрудничестве с зависимой структурой.

Сделки, совершенные на таких условиях, в судебном порядке могут быть признаны недействительными, так как влекут искусственное занижение налоговых обязательств и нанесение ущерба бюджету государства.

Риски аффилированности юридических лиц могут проявляться в получении компанией услуг от аффилированной экспертной организации. В этой ситуации оппоненты фирмы, воспользовавшейся услугами такого эксперта, могут обоснованно оспорить результаты экспертного заключения и потребовать пересмотра дела.

Недействительными могут признаваться и итоги торгов, если в них принимают участие аффилированные лица. Основанием может стать наличие сговора между зависимыми предприятиями, который привел к выигрышу одной из этих фирм.

Если будет выявлена аффилированность юридических лиц, доказательства окажутся неопровержимыми, результаты проведенных торгов будут аннулированы, а незаконно выигравшему предприятию придется возмещать убытки, понесенные другими участниками.

Наличие взаимозависимости между должником и его кредитором может стать основанием для пересмотра дела о банкротстве. Причина в том, что стороны, вступая в сговор, получают возможность создать фиктивную задолженность для получения денежных средств партнером. Такая процедура ущемляет права других кредиторов.

Проверка аффилированности юридических лиц бесплатно производится на сайте ФНС и на других интернет-сервисах. Некоторые сайты предоставляют возможность исследовать взаимосвязи между двумя контрагентами, включая анализ сделок, реализованных с участием посредников. Другие сервисы дают возможность просмотреть общую характеристику интересующего контрагента по названию или ИНН, например:

  • регистрационные данные;
  • сведения об учредителях;
  • информация об исполнительном органе;
  • наличие или отсутствие исполнительных производств, арбитражных дел;
  • статистика участия в госзакупках;
  • перечень учрежденных организаций;
  • данные о проведенных на предприятии проверках и числе выявленных правонарушений;
  • связанные учреждения и товарные знаки.

Проверка аффилированности юридических лиц на сайте ФНС может быть произведена каждым – для этого надо знать основные реквизиты контрагента. Сервисы налогового органа (например, «]]>Сведения о госрегистрации юрлиц, ИП, КФХ]]>») помогут выявить недобросовестных субъектов предпринимательства, обнаружить «]]>массовых учредителей]]>».

Как доказать аффилированность юридических лиц:

  • провести поиск информации о компаниях в открытых источниках информации, включая сайт ФНС;
  • проверить данные об учредителях и принадлежащих им долях в других предприятиях;
  • изучить родственные связи между руководителями и учредителями сотрудничающих фирм;
  • изучить экономическое состояние фирм – так можно выявить финансовую зависимость компании от другого предприятия (это можно увидеть по структуре закупок и продаж, по анализу клиентской базы, по дебиторской и кредиторской задолженности).

Источник: https://spmag.ru/articles/affilirovannost-yuridicheskih-lic

Сила права
Добавить комментарий